El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para la investigación contra el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de la entidad Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, por delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, societario, de administración desleal y malversación de caudales públicos.Según el auto del juzgado madrileño la Audiencia Nacional es competente en este caso ya que este tribunal especial debe investigar "defraudaciones que produzcan un grave perjuicio a la economía". A tenor del texto extraído, "el importante y conocido quebranto patrimonial" que tuvo lugar en la entidad "exige al menos la apertura de una investigación por las posibles consecuencias en el sistema financiero y económico nacional".
La denuncia, que en su día presentó el sindicato Manos Limpias, acusa a Ordóñez de imprudencia grave por no controlar debidamente el proceso de fusión que dio como resultado a Bankia. También son acusados Rato y Blesa por presuntos delitos societarios y de estafa. La juez abrió diligencias previas de investigación y pidió un informe al Ministerio Fiscal, cuya Fiscalía Anticorrupción investigó presuntos delitos contables, estafa, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal. Para ello pidió información al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la auditora Deloitte y a la propia entidad financiera, Bankia.
